Вся "Сумма" ушла в песок: миллиардер Зиявудин Магомедов задержан по делу о крупных хищениях бюджетных средств

По оценкам Forbes, состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: www.ufa.kp.ru
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Владимир НИКОЛАЕВ

Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов. Это произошло в пятницу, 30 марта. Детали пока не известны. Сообщается лишь, что дело заведено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", квалифицируется оно как «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ) и ведет его следственный департамент МВД России.

Тем не менее, в СМИ уже просочились некоторые детали. Задержание происходило в Москве. Кроме того, называются объекты, где, возможно, были произведены хищения. Это стадион «Арена Балтика» в Калининграде, который возводится к чемпионату мира по футболу- 2018 (более 752 млн руб.), а также Новороссийский морской торговый порт.

Задержанные — не первые фигуранты этого дела, которое распутывается уже в течение 3 лет. В прошлом году были арестованы бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, замглавы регионального управления капстроительства Сергей Трибунский и замгендиректора компании «Глобалэлектросервис» (входит в группу «Сумма») Хачим Эристов. Г ендиректор «Глобалэлектросервиса» Эльдар Нагаплов арестован заочно — он успел скрыться, и объявлен в международный розыск.

Предварительная схема хищения, выстроенная следствием, выглядит так. ОАО «Глобалэлектросервис» выиграло подряд на подготовку площадки под строительство стадиона «Арена Балтика». Однако песок оказался более низкого качества и, соответственно, более дешевым. Предполагается, что арестованные руководители стройкомплекса Калининградской области понимали (или как минимум должны были понимать), что песок негодящий, и все равно подписали акт приемки. Речь идет об ущербе на сумму более 2 млрд руб.

СПРАВКА "КП"

Что это за «Сумма» такая? Широким массам это название ни о чем не говорит, но в мире бизнеса и государственной экономики группа хорошо известна. Она владеет третью акций Дальневосточного морского пароходства, терминалом в порту Роттердама (Нидерланды), вместе с «Транснефтью» контролирует Новороссийский морской торговый порт, у нее 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, крупный пакет в Якутской топливо-энергетической компании. Инвестировал в Uber и другие новые проекты.

А недавно сама «Сумма» сообщила , что ФНС насчитала группе 9,4 млрд руб. недоплаченных налогов и пеней за 2014–2015 годы. Группа собиралась судиться с налоговиками.

Глава компании Зивудин Магомедов. Ему 49 лет, родился в Махачкале. Окончил МГУ. В 1995 году братья Магомедовы купили банк «Диамант», который лишился лицензии в 2001 году. Интересно, что председателем правления банка был тот самый Алексей Френкель, которого впоследствии осудили за организацию заказного убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Козлов не давал банкиру вести бизнес по обналичке.

По оценкам Forbes, состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Он является партнером «Фонда поддержки олимпийцев России», членом попечительских советов нескольких вузов. Его приглашали на заседания федерального правительства. СМИ сообщают о том, что Магомедов близок к ряду известных персон в российской власти. Оппонентом же называют влиятельного бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым «Сумма» боролась за контроль над бизнесом, ведущимся на Северном Кавказе.

Ровно год назад, в марте 2017 гендиректора издательского дома «ИДР-формат» (выпускает журнал «Профиль») Евгения Фельдмана задержали в Москве за вымогательство у представителей группы «Сумма». Как тогда сообщали тогда в правоохранительных органах Фельдман вымогал у группы «Сумма» $200 тыс.: «угрожал крупнейшему холдингу порчей репутации и публикацией нелестных статей в вверенных ему деловых журналов «Профиль» и «Компания» и обещал за $200 тыс. «умолчать ряд сведений, подрывающих репутацию холдинга».

Ещё новости о событии:

Братья Магомедовы помещены в спецблок СИЗО «Матросская тишина». Совладелец группы «Сумма» Зия Магомедов был готов внести на депозит суда залог в 2,5 млрд рублей — ровно столько,
14:01 01.04.2018 Столица С - Саранск
Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых на 2 месяца. Раз уж на заседании суда вспоминали «Фонтанку», «Фонтанка» тоже решила вспомнить, как дагестанские миллиардеры стучались в двери петербургского госзаказа.
12:52 01.04.2018 Фонтанка - Санкт-Петербург
Тверской суд Москвы отправил под арест совладельца группы "Суммы" Магомеда Магомедова, подозреваемого в хищениях бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества.
12:23 01.04.2018 Gorod48.ru - Липецк
Тверской суд Москвы отправил под арест совладельца группы «Суммы» Магомеда Магомедова, которого подозревают в хищениях бюджетных денег,
12:22 01.04.2018 Yuga.Ru - Краснодар
Тверской районный суд Москвы арестовал совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых на два месяца, передает «Интерфакс».
12:03 01.04.2018 PortNews - ЛенОбласть
Тверской суд столицы сегодня рассмотрел ходатайства следственного департамента (СД) МВД РФ об избрании меры пресечения совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым, а также Артуру Максидову.
11:52 01.04.2018 Ленинградская Правда - Санкт-Петербург
Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Зиявудина Магомедова обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
12:41 01.04.2018 66.Ru - Екатеринбург
По мнению источников, у Магомеда Магомедова ситуация может оказаться более трудной, чем даже у его брата Смоленск, 1 апреля.
10:23 01.04.2018 О чём Говорит Смоленск - Смоленск
Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Магомеда Магомедова, старшего брата совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова.
09:42 01.04.2018 Смоленская народная газета - Смоленск
Гендиректор входящей в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова компании "Интэкс" Артур Максидов арестован до конца мая по подозрению в хищении почти 670 миллионов рублей.
09:02 01.04.2018 Кавказский узел - Махачкала
Миллиардеры из Дагестана, владеющие крупными бизнес-активами в Приморье, арестованы в Москве, сообщает DEITA.RU.
15:02 01.04.2018 Deita.Ru - Владивосток
Московский тверской суд арестовал совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова до 30 мая за подозрения в хищении 2,5 млрд рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
14:34 01.04.2018 Ussurbator.Ru - Уссурийск
Ущерб от их действий оценивается в 2,5 миллиарда рублей Фото: pixabay.com Суд арестовал совладельцев группы компаний "Сумма" братьев Магомедовых по делу о крупном хищении бюджетных средств.
09:32 01.04.2018 ИА Амител - Барнаул
Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы компании “Интэкс” Артура Максидова, являющегося также руководителем одной из фирм группы “Сумма”.
06:23 01.04.2018 MosDay.Ru - Москва
Совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых задержали по делу о крупном хищении бюджетных средств.
12:22 01.04.2018 Якутское-Cаха ИА - Якутск
Совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых задержали по делу о крупном хищении бюджетных средств.
11:22 01.04.2018 Якутское-Cаха ИА - Якутск
Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая миллиардера, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении более 2,5 млрд рублей.
11:22 01.04.2018 Vl.Ru - Владивосток
Редакция ИА AmurMedia предлагает обзор наиболее интересных событий в мире, России и на Дальнем Востоке 1 апреля, AmurMedia.
10:21 01.04.2018 AmurMedia.Ru - Хабаровск
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и несколько человек из его окружения были доставлены в УМВД на допрос.
03:03 01.04.2018 ИА 39 регион - Калининград
Пока остается неясным, чего же ждать Владивостоку, на котором замыкались многие бизнес-интересы семейной группы компаний Игорь Сорокин Тверской суд Москвы на два месяца арестовал совладельцев группы «Сумма» братьев Зи
10:53 01.04.2018 КП Владивосток - Владивосток
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» опроверг информацию о задержании президента клуба Заирбека Юсупова, сообщает DEITA.RU.
08:12 01.04.2018 Deita.Ru - Владивосток
Тверской суд Москвы взял под стражу совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых и руководителя компании «Интекс» Артура Максидова.
23:31 31.03.2018 Фонтанка - Санкт-Петербург
Председатель совета директоров группы компаний «Сумма», один из богатейших бизнесменов России Зиявудин Магомедов и его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов арестованы сегодня Тверским судом Москвы.
22:41 31.03.2018 Кавказский узел - Махачкала
Совладельцы группы компаний “Сумма” братья Зиявудин и Магомед Магомедовы заключены под стражу решением Тверского суда Москвы.
22:34 31.03.2018 MosDay.Ru - Москва
Предприниматель и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов сообщил на заседании суда, что он пользовался псевдонимом Стальский.
06:31 01.04.2018 VladTime.Ru - Владивосток
Час назад Группа «Сумма», совладельцем которой является дагестанский бизнесмен Зиявудин Магомедов, сделала официальное заявление о том, что не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.
22:26 31.03.2018 Махачкалинские известия - Махачкала
Боец ММА Хабиб Нурмагомедов выступил в поддержку арестованного ранее бизнесмена, владельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова.
22:26 31.03.2018 Махачкалинские известия - Махачкала
Фото: ТАСС/Метцель Михаил Тверской суд Москвы санкционировал арест брата совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова – Магомеда, подозреваемого в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
21:31 31.03.2018 M24.Ru - Москва
Сегодня, 31 марта, прошло заседание Тверского суда Москвы, где была избрана мера пресечения гендиректору компании из группы «Сумма» Артуру Максидову и владельцам компании Магомеду и Зиявудину Магомедовым.
21:24 31.03.2018 Свободная Республика - Махачкала
Магомед Магомедов в Тверском районном суде Москвы.
21:14 31.03.2018 Махачкалинские известия - Махачкала
Суд арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма». Братья Магомедовы подозреваются в создании преступного сообщества и хищениях бюджетных средств.
20:21 31.03.2018 Газета Новые Известия - Подмосковье
РИАМО - 31 мар . Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы “Сумма” Зиявудина Магомедова по делу о хищениях, растрате и создании преступного сообщества, сообщает РИА Новости.
20:05 31.03.2018 MosDay.Ru - Москва
В эти минуты Тверской суд Москвы удалился для вынесения решения об избрании меры пресечения в отношении дагестанских бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщает информагентство РБК.
20:05 31.03.2018 Махачкалинские известия - Махачкала
Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения сроком на 2 месяца для совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, – сообщает РБК.
20:04 31.03.2018 Махачкалинские известия - Махачкала
Тверской суд Москвы арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова, подозреваемого в мошенничестве и организации преступной группы, причастной, в том числе, к хищениям при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде.
20:04 31.03.2018 NewKaliningrad.Ru - Калининград
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
21:04 31.03.2018 КП Мурманск - Мурманск
На совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
20:02 31.03.2018 ИА Татар-информ - Казань
Группа “Сумма” не согласна с решением суда арестовать председателя совета директоров группы Зиявудина Магомедова и намерена его обжаловать, группа готова сотрудничать со следствием, сообщили РИА Новости в компании.
19:34 31.03.2018 MosDay.Ru - Москва
Фото: depositphotos/AndreyPopov По делу о создании преступного сообщества арестован на два месяца один из владельцев группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.
19:31 31.03.2018 M24.Ru - Москва
Тверской суд Москвы принял решение об аресте гендиректора фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артура Максидова, которого подозревают в хищении 670 млн рублей.
19:31 31.03.2018 Moika78.Ru - Санкт-Петербург
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Владимир НИКОЛАЕВ Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
21:23 31.03.2018 KP.Ru - Тюмень
Ранее защита заявила о готовности предпринимателя заплатить аналогичную сумму в качестве залога.
19:22 31.03.2018 Говорит Москва - Москва
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Владимир НИКОЛАЕВ Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
19:22 31.03.2018 Комсомольская правда - Ростов-на-Дону
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Владимир НИКОЛАЕВ Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
21:21 31.03.2018 КП Челябинск - Челябинск
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Владимир НИКОЛАЕВ Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
19:21 31.03.2018 Комсомольская правда - Ульяновск
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Владимир НИКОЛАЕВ Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
21:20 31.03.2018 КП Екатеринбург - Екатеринбург
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Владимир НИКОЛАЕВ Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
19:20 31.03.2018 Комсомольская правда - Санкт-Петербург
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Владимир НИКОЛАЕВ Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
19:12 31.03.2018 Комсомольская правда - Пенза
Совладелец группы “Сумма” Зиявудин Магомедов не признает вину в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы,
19:04 31.03.2018 MosDay.Ru - Москва
Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве Владимир НИКОЛАЕВ Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
19:04 31.03.2018 Комсомольская Правда - Тула
 
По теме
С 2024 года расширен перечень товаров, облагаемых по ставке 10%, перечень дополнен следующими детскими товарами: - стулья, стульчики для кормления, манежи; -велосипеды,
№ п/п Наименование СП и населенного пункта Дата Количество площадок Адрес ярмарочной площадки Контакты 1 Абзелиловский район 30.03.2024 1 д. Таштимерово, ул.
Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие дни Дарья КИНЗИКЕЕВА Столбик термометра опустится до -13 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Стало известно, какой будет погода в конце рабочей недели.
Комсомольская правда
Под Уфой произошло крупное ДТП: столкнулись десять машин, половина из них — фуры - Сетевое издание Республика Башкортостан В эти минуты на трассе М-5 в Уфимском районе работают сотрудники МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, и ГИБДД, и скорой помощи… Под Уфой произошло крупное ДТП: столкнулись десять машин,
Сетевое издание Республика Башкортостан
Совет по качеству - ГБУЗ РБ ГКБ №13 28 марта в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа состоялся 34 Совет по качеству.  Понятие «качество» многогранно.
ГБУЗ РБ ГКБ №13
Конкурс чтецов выявил много одарённых студентов-медиков, влюблённых в поэзию. - Красное Знамя 21 марта в Нефтекамской городской больнице совместно с будущими коллегами из Нефтекамского филиала Бирского медико-фармацевтического колледжа прошёл праздник, посвящённый Всемирному дню поэзии.
Красное Знамя
В Уфе пройдет совещание по борьбе с онкологическими заболеваниями - Красное Знамя Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкортостана, 29 марта в Уфе пройдет совещание «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Башкортостан: диагностика, лечение, маршрутизация».
Красное Знамя
В Уфе наградили победителей республиканских конкурсов для учителей - Сетевое издание Республика Башкортостан В ГКЗ «Башкортостан» состоялась церемония награждения победителей межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» и региональных конкурсов «Молодой учитель года», «Учитель года Башкортостана»,
Сетевое издание Республика Башкортостан
Мелким бесом «Чичиков» внедрился в НМТ… - Вечерняя Уфа В Национальном Молодежном театре РБ имени Мустая Карима 5 апреля пройдет премьера спектакля «Брат Чичиков», в основу которого положено знаменитое произведение Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души»,
Вечерняя Уфа
«молодая гвардия» башкортостана поздравляет работников культуры с профессиональным праздником картинки мгер - Молодая Гвардия Молодогвардейцы совместно с Молодежным крылом Народного фронта Башкортостана поздравили с профессиональным праздником сотрудников Национального литературного музея Республики Башкортостан.
Молодая Гвардия